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浙江松阳警方侦破“中国城”特大跨国网络开设场案

作者:admin 发布时间:2019-04-26

  近日,笔者从丽水市公安机关“2018净网”打击网络博行动通报会上发布,经过缜密侦查,松阳 “中国城”特大跨国网络开设场案成功告破,抓获违法犯罪嫌疑人40人,上网追逃6人,收缴作案电子设备150余部、冻结、扣押资金3000余万,扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。

  2018年2月25日,喜庆的春节刚过,松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发“中国城”涉APP平台广告,称可直接提现。同时,据城关派出所反映也接到了很多“中国城”的举报,3月2日,民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告,这些一连串的情况,让民警大感意外。

  循着松阳代理的线索,民警很快发现了松阳以叶某为首的3名“中国城”代理团伙,在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其博平台,并建多个微信群聚集松阳徒到“中国城”平台中进行博,博人数达到近百余人。

  民警安排人员下载了这个博APP并进行并,发现该平台的以网上热门的、、炸、等为主,共有10款。平台内玩家进入各的门槛和底注各不相同,如红黑大战需要账户余额50元以上,底注是1元。

  玩家可通过官方代理微信或者平台支付宝、微信H5接口直接币,兑换比例是1比1。民警感觉这个平台的提现特别直接,传统的网络博都会有“银商”进行兑换人民币,而这个平台可以直接提现,这让民警感觉到这个博平台背后的博团伙相当庞大,胆也很肥。

  2018年6月4日,松阳县公安局立即抽调警力成立“中国城”特大网络开设场案专案组展开侦查。从松阳县公安局治安、刑侦、网警、派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警,全力攻坚侦破此案。

  专案组始终秉承“立足松阳,跨界打击”的工作理念,以“追源头、催平台、断链条”为工作目标。通过代理扩线、服务器等方面侦查,民警发现了一个以吴某为首的40人网络博团伙,而平台招募的为其推广和的代理人数更是多达2万余名,玩家数达到22万余人,涉案资金达数十亿元。

  经过侦查,2017年10月,林某招募4名技术员开发平台,由吴某招收客服等工作人员,并寻找网络广告商推广。随着广告效应的显现,人数和资金量都开始增长,吴某又找到了第四方支付公司为其提供接口,保证流畅。

  为了逃避公安机关的打击,2018年3月份博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国,将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。

  一方面,专案组继续对该网络博团伙深入侦查,另一方面,民警也开始对为网络博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多,而且复杂,可以说已经形成了网络中的一整条黑产业链。单单为该网络博提供推广服务的网络公司就有40余家,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”网络博平台提供资金结算服务长达6个月之久,结算资金达到数亿元人民币。

  2018年8月,民警发现在泰国的客服等人员集体回国,股东决定将窝点转移至其他国家,就在团伙集体回国的一段时间,民警意识到抓捕的时机到了。2018年8月22日,在省、市两级公安机关相关部门的支持下,出动了100多名警力,在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网,成功破获“中国城”特大跨国网络博案,摧毁“中国城”“四季”两个。

  2018年12月28日,吴某、林某等25人涉嫌开设场罪被松阳县公安局移送起诉,案件正在进一步侦办中。

  12月28日,丽水市公安机关“净网2018”打击网络博行动新闻会上通报:2018年1月至12月底,丽水全市公安机关侦破网络博案件58起,抓获犯罪嫌疑人387名,接连破获缙云“1.17”跨境博案件等一批网络博的大要案,涉案金额数十亿,累计冻结涉案资金4.57亿元。

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